Новые положения о контрольных и надзорных мероприятиях
Информация с сайта Правительства РФ от 19.04.2021
Информация с сайта Минэкономразвития России от 19.04.2021
Председатель правительства подписал постановление о правилах формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий. С 1 июля он заменит единый реестр проверок. Постановление пока не опубликовали.
Новый реестр синхронизируют с Госуслугами, чтобы компании и ИП могли через этот портал посмотреть решения инспекторов, а также отслеживать информацию о будущих мероприятиях. Сейчас таким же способом можно получать данные из единого реестра проверок.
Правительство напомнило о запрете с 1 июля проводить мероприятие, если на момент его начала сведения о нем не внесли в реестр.
Кроме того, с 1 июля для отдельных видов контроля и надзора установят постоянные правила о возможности в досудебном порядке обжаловать через Госуслуги, в частности, решения инспекторов. Сейчас эту процедуру применяют в рамках эксперимента. Его завершат 30 июня.
Мы уточним новость, когда постановление опубликуют.
Банки усилят контроль за сомнительными операциями клиентов
Информационное письмо Банка России от 13.04.2021 N ИН-01-12/23 «О критериях определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций»
Если объем сомнительных операций клиентов превысит 500 млн руб. за последний перед оценкой квартал, ЦБ РФ сочтет это признаком высокой вовлеченности банка в проведение таких операций. Данный подход регулятор будет применять при оценке кредитных организаций по итогам II квартала 2021 года и будущих периодов.
Ранее пороговая сумма составляла 1 млрд руб.
По мнению ЦБ РФ, изменение простимулирует банки тщательнее выявлять и пресекать сомнительные операции.
Изменили правила передачи сведений о подозрительных сделках
Постановление Правительства РФ от 09.04.2021 N 569 «Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
С 23 апреля нужно применять новые правила передачи информации в Росфинмониторинг о сделках (операциях), которые могут быть направлены на отмывание доходов или финансирование терроризма. Обязанность касается адвокатов, нотариусов, юридических, бухгалтерских и аудиторских компаний. В целом действующие правила не изменятся, но есть и новшества.
Всем придется представлять сведения самостоятельно. Сейчас у адвокатов и нотариусов есть возможность делать это через свои палаты.
По общему правилу передать информацию нужно через личный кабинет в течение 3 рабочих дней, следующих за днем, когда выявили подозрительную сделку или операцию.
Сохранили возможность передавать информацию на материальных носителях, но только в случае, когда не работает личный кабинет. Сейчас можно выбрать способ отправки.
Порядок передачи сведений на материальном носителе детализировали. К диску или флешке нужно приложить бумажное сопроводительное письмо с подписью уполномоченного лица и передать непосредственно в ведомство или отправить заказным письмом с уведомлением.
Запретили разглашать факт передачи сведений. В действующих правилах такого нет.
В пандемию компания вела социально значимую деятельность, и суды предоставили рассрочку
Постановление 14-го ААС от 11.04.2021 по делу N А44-10691/2019
Практика в помощь: аргументы для рассрочки или отсрочки исполнения решения суда
С общества взыскали более 35 млн руб. задолженности, около 1 млн руб. процентов за пользование чужими деньгами с середины февраля по конец июля 2020 года, а также иные суммы. Общество попросило в суде о рассрочке на 12 месяцев в связи с тяжелым материальным положением.
Первая инстанция требование удовлетворила, апелляция ее поддержала. Суды учли, что общество ведет социально значимую деятельность — осуществляет пассажирские автобусные перевозки. Она включена в перечень наиболее пострадавших в пандемию отраслей.
В 2020 году пассажиропоток снизился, что существенно уменьшило выручку общества и привело к тяжелому финансовому положению. Ему трудно сразу исполнить решение суда без ущерба для основной деятельности.
Суды также отметили, что рассрочка предоставлена на короткий срок и общество уже выплатило часть задолженности.
ВС РФ разъяснил, что нужно установить для взыскания неосновательного обогащения с исполнителя
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 16.03.2021 N 69-КГ20-24-К7
Предприниматель по договору с обществом обязался оказать услуги. В ходе аудита выявили, что оплаченные услуги он не оказывал.
В отношении директора общества возбудили уголовное дело. Подозревали, что он присваивал деньги общества, когда переводил их предпринимателю-родственнику. В итоге уголовное дело прекратили.
Общество потребовало в суде взыскать с предпринимателя сумму неосновательного обогащения в размере оплаты по договору и проценты по ст. 395 ГК РФ.
Все инстанции отказали в иске. Суды взяли за основу выводы следователя по уголовному делу о том, что услуги оказывали третьи лица. Предприниматель перечислял им деньги, которые получал от общества. В собственность предпринимателя оплата не перешла, поэтому неосновательного обогащения нет.
ВС РФ с этим не согласился. Ключевой вопрос спора в том, оказывались ли фактически услуги. Основанием для оплаты является не заключение договора, а факт выполнения работ по нему.
То, что общество перечисляло деньги на счет предпринимателя, стороны не оспаривали. Последний не отрицал, что услуги не оказывал, а акты выполненных работ подписаны не им.
Суды этого не учли. Они решили, что факт оказания услуг третьими лицами установлен. Суды без оснований сослались на обстоятельства, которые указал следователь в постановлении о прекращении уголовного дела. Сами по себе эти обстоятельства не имеют значения для данного спора, не являются преюдициальными. Стороны должны их доказать в общем порядке по ГК РФ. Кроме того, выводы следователя касались только части спорной суммы.
Дело отправили на новое рассмотрение.
Наши фирменные материалы
Пресса и книги
Если документ отсутствует в вашем комплекте СПС КонсультантПлюс,
его можно заказать через сервис «Линия консультаций»
Тел.: +7(831) 418-58-74, e-mail: hotline@inform.plus