Банковская деятельность

Информационное письмо Банка России от 27.12.2023 N ИН-08-12/69

Для выявления среди своих клиентов таких лиц или их контрагентов рекомендуется использовать «Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке», размещаемый на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», и информацию, доводимую Банком России до сведения кредитных организаций посредством Платформы «Знай своего клиента» с указанием критерия (кода типологии) отнесения юридических лиц (ИП) к группам высокой и средней степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.

Приводится алгоритм действий, которые рекомендуется осуществить кредитной организации в случае выявления среди своих клиентов указанных лиц.

«Дополнение к Соглашению об информационном взаимодействии между Центральным банком Российской Федерации и Федеральной налоговой службой от 29.06.2010 N 01-15/3182/ММВ-27-2/5@»

В перечень включены сведения и информация о юрлице (индивидуальном предпринимателе) и его деятельности для исключения из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) при наличии оснований, предусмотренных пунктом 4 статьи 7.8 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Стандарт платформы цифрового рубля «Требования и рекомендации к пользовательским интерфейсам при совершении операций с цифровым рублем» Версия 2.0″

Стандарт содержит описание минимальных требований, предъявляемых к пользовательским интерфейсам приложения клиента, предоставляемого участником платформы цифрового рубля пользователям платформы цифрового рубля.

Приказ Банка России от 25.12.2023 N ОД-2244

Стандарты рекомендованы к использованию организациями для обмена финансовыми сообщениями при осуществлении торговых операций и предназначены для участников торговых операций, разработчиков информационного и программного обеспечения, информационных систем.

По 31.12.2024 продлен период неприменения Банком России некоторых мер воздействия к кредитным организациям

[spoiler title="Подробнее"]

Информационное письмо Банка России от 09.01.2024 N ИН-03-12/1

Речь идет о нарушениях, указанных в Информационном письме Банка России от 15.11.2021 N ИН-014-12/88.

Указание Банка России от 28.09.2023 N 6547-У

Эмитент, раскрывающий или предоставляющий в ограниченных составе и объеме информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», должен направлять в Банк России уведомление, содержащее информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется в случаях, установленных на основании абзаца первого пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона N 39-ФЗ и пункта 1 статьи 92.2 Федерального закона N 208-ФЗ.

Предусмотрено, что такое уведомление должно направляться посредством личного кабинета на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» в форме электронного документа, имеющего один из следующих форматов (по выбору эмитента): *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf, обеспечивающих возможность поиска и копирования произвольного фрагмента электронного документа средствами для просмотра.

В приложении к документу приводится обновленная форма указанного уведомления.

Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. Со дня его вступления в силу признается утратившим силу аналогичное Указание Банка России от 21 марта 2019 года N 5096-У.

Статья: Финансовая безопасность и финансовый суверенитет государства: вопросы взаимосвязи (Саттарова Н.А.) («Финансовое право», 2023, N 11)

Статья: Принцип федерализма как основа функционирования финансовой системы государства (Садовская Т.Д., Попкова Ж.Г., Рашидов О.Ш.) («Финансовое право», 2023, N 11)